Главная | Мошенничества с использованием материнского капитала

Мошенничества с использованием материнского капитала


Если мошенник лично или с привлечением третьего лица к примеру, специалиста по продаже недвижимости пытается получить маткапитал с помощью должностного лица, такое действие влечет за собой тяжкие последствия.

Кто может получить материнский капитал и на что его можно потратить?

Иногда суд отправляет в тюрьму и назначает штраф размером крат от переданной должностному лицу взятки. Более подробно наказание рассмотрено в УК РФ, статье Работники ПФР во избежание проблем сразу предупреждают получателей о рисках и последствиях, имеющих место при указании неправдивой информации, передаче поддельных документов или попытке подкупа.

По российскому законодательству устного предупреждения хватает, чтобы считать получателя маткапитала информированным о вероятных последствиях за нарушение законодательства. Если дело доходит до суда, уполномоченный орган рассматривает устное предупреждение как официальное ознакомление и обвиняет человека в мошенничестве. Сделать глупое лицо и утверждать, мол, не знал или не слышал, не выйдет.

Можно ли избежать ответственности Чтобы исключить проблемы с законодательством, важно избежать любых мошеннических действий с получением материнского капитала. Мошенничество может заключаться в том, что человек заведомо предоставляет недостоверные данные о себе, собственных детях или вовсе оформляет на себя чужого ребенка или скрывает факт того, что по отношению к первому ребенку он был лишен родительских прав Осужденная не собиралась реально приобретать жилье, ей были нужны исключительно средства.

Основания для наказания

Суд верно установил, что подсудимая имела умысел завладеть деньгами еще до того, как уполномоченный орган принял решения про удовлетворение ее заявления на выплату материнского капитала. Об этом свидетельствует тот факт, что подсудимая предоставила в ПФ информацию про улучшение жилищных условий своей семьи, которые фактически не произошли. После изучения материалов дела коллегия постановила исключить из описательной части приговора указание суда на способ мошенничества, совершенный через умолчание о фактах, которые влекут прекращение выплат.

Поскольку данный способ не соответствует обстоятельствам дела, суд сделал немотивированный вывод. Мошеннические действия с материнским капиталом предполагают активные действия. Способ, который изначально был определен судом не характерен для них. В результате судебная коллегия установила: Выявление мошенничества с материнским капиталом В сфере нарушения условий предоставления материнского капитала чаще всего встречается предоставление заявителями недостоверных данных о себе.

Подобного рода статистика ведется сотрудниками отдела по борьбе с экономической преступностью. Реже встречаются ситуации, когда владельцы сертификата вступают в преступный сговор с мошенниками.

Удивительно, но факт! В первом случае недвижимость покупается по реальной цене, но с применением поддельного договора.

Ущерб, который наносится государству неправильным расходованием семейного капитала, составляет сотни миллионов рублей. Все действия, которые связаны с обналичиванием данной выплаты, не могут выполняться на законных основаниях, поэтому в обязательном порядке подвергаются судебному преследованию.

Схемы мошенничества с материнским капиталом

В качестве нарушения воспринимается также предложение за незначительное вознаграждение облегчить бумажную волокиту при оформлении ипотеки.

Данные действия расцениваются судебной коллегией как вымогательство взятки. Если сделка уже совершена, то пострадавшее лицо может обратиться в суд с целью признания сделки купли-продажи ничтожной. Иск подается в суд по месту нахождения истца или объекта недвижимости.

В иске излагаются факты, указывающие на фиктивность сделки.

Удивительно, но факт! Это необходимо учесть при желании обмануть государство или подкупить должностное лицо.

Доказательством может служить акт осмотра и оценки стоимости недвижимости, расписки, отражающие фактическую передачу денежных средств, а также свидетельские показания.

Госпошлина уплачивается исходя из размера причиненного ущерба потерпевшей стороне. При иске о признании сделки недействительной госпошлина рассчитывается исходя из суммы сделки.

Удивительно, но факт! После этого заключается договор купли-продажи.

Виды наказания за мошенничество Наказание за мошенничество с материнским капиталом может быть очень суровым. Все зависит от "тяжести преступления" и размера нанесенного ущерба.

Удивительно, но факт! Перечень способов реализации данного пособия достаточно велик, что послужило причиной большого количества методов мошенничества.

Почему-то принято считать, если человек никого не убивал и ничего ни у кого не крал, то в суде ему будет назначено минимальное наказание. Это глубокое и опасное заблуждение. Если же родители сами стали жертвами мошенников, они должны обратиться в правоохранительные органы с заявлением о правонарушении , где указывается вся известная по данному делу информация.

Кроме того, подается исковое заявление в суд для дальнейшего разбирательства. В зависимости от масштабов противоправных действий, на законодательном уровне предусмотрена различные санкции за совершенное преступление. Длительность тюремного заключения зависит от многих факторов. В частности, если противоправное деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, это считается отягчающим обстоятельством.

В этом случае, срок заключения составляет порядка 10 лет. Это касается и особо крупных масштабов мошенничества.

Удивительно, но факт! Такие запросы рассматриваются на протяжении двух недель, после чего должен быть предоставлен ответ.

Штраф , размеры которого зависят от размеров ущерба, причиненного государству или потерпевшим лицам. Какие схемы мошенничества существуют при продаже автомобиля? Ответ узнайте прямо сейчас. Как защитить себя от обмана?

Задай свой вопрос

Также возможна ситуация, когда средства по выплате будут использованы строго по направлениям, перечисленным в законе. Но, несмотря на это, действия по нелегальному оформлению документа являются преступлением.

Ипотека и жилищные займы Широкое распространение имеет также схема обналичивания средств семейного капитал через договоры ипотеки или займа. Возможны способы самостоятельного получения денег держателями сертификата или с привлечением соответствующих организаций.

При самостоятельной реализации данной схемы получатель выплаты договаривается с родственниками либо близкими лицами, имеющими в собственности подходящее жилье. После этого заключается договор о получении кредита и купли-продажи с привлечением средств маткапитала. Документы предоставляются в Пенсионный фонд.

После перечисления денег на счет продавца, он передает их владельцу сертификата, который гасит из них досрочно взятый кредит, а сумму материнского капитала оставляет себе. Возникают расходы только по процентам за ипотеку на период оформления. Фактически улучшения жилищных условий семьи не происходит. Данную схему реализовывают и множество специально открытых для этого организаций, в том числе микрофинансовых.

Они предлагают заключить договоры жилищного займа, также с рассрочкой, с привлечением средств по сертификату. В итоге покупаются непригодные для проживания объекты, либо малые доли в праве на них. Полученные от Пенсионного фонда денежные средства делятся между организацией и владельцем сертификата. Порой последний может получить совсем небольшую сумму.

Удивительно, но факт! Всевозможные схемы получения денег с капитала сложны и запутаны, рассчитаны на высокий уровень коррупции государстве и отсутствие проверок данного рода сделок.

Санкция за подобное деяние очень сурова, так как совершается группой лиц по предварительному сговору. Наличие соучастников — отягчающий признак мошенничества.

На какие нужды можно использовать?

Ответственность за мошенничество с материнским капиталом Использование любой из приведенных выше схем обналичивания материнского сертификата преследуется по закону. Поэтому вероятность потерять часть денег или вовсе лишиться их — далеко не единственный риск, который таит в себе данная афера. Если суд посчитает сделку фиктивной, она будет аннулирована.

Удивительно, но факт! Проверка наличия ипотечной недвижимости не осуществляется.

Недвижимость вернется псевдо продавцу, деньги — государству, а горе-родители навсегда лишатся права воспользоваться материнским капиталом. В случае возбуждения уголовного дела аферистам грозит куда более суровое наказание.



Читайте также:

  • Предмет методы и принципы семейного права
  • Консультация юриста