Главная | Расследование по факту мошенничества

Расследование по факту мошенничества


Как заставить полицию завести уголовное дело и начать расследование по факту мошенничества. Здравствуйте, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вы можете обжаловать в прокуратуру или суд в соответствии со ст. Удачи вам и всего наилучшего Здравствуйте!

Определение понятия

То или иное наказание может зависеть от суммы ущерба, количества участников преступной схемы, а также от статуса мошенника. Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество зависит и от объекта преступных посягательств. Так, в отдельные статьи УК РФ выделены мошенничество с кредитами, в сфере страхования или предпринимательства. Это объясняется тем, что сотрудник подразделения безопасности банка - как правило, бывший сотрудник силового ведомства.

Непосредственное взаимодействие с правоохранительными органами реально возможно, когда служебное расследование уже завершено и требуется направить материалы в полицию.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Формирование обращения в полицию проводится именно сотрудником подразделения безопасности: Если полиция отказывает в возбуждении уголовного дела по фактам, изложенным в служебном расследовании, задача сотрудника подразделения безопасности банка - направить грамотно составленное обращение в прокуратуру, которая направит материалы дела в полицию на повторное рассмотрение.

На втором этапе расследования основными игроками в процессе должны быть подразделение внутреннего аудита и подразделение безопасности. Первый обеспечивает аналитическую поддержку процесса, второй проводит практические мероприятия: Итоги расследования Комиссия предоставляет управляющему филиалом кредитной организации акт, содержащий информацию и выводы о результатах служебного расследования. Акт служебного расследования имеет три части: В первой части указываются факт нарушения, период проведения расследования, состав комиссии.

Во второй части описываются следственные действия, приводится доказательная база расследования. Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

Удивительно, но факт! При расследовании мошенничества иногда производятся технические экспертизы.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего кого совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления. Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе криминалистической, товароведческой и др.

Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему.

Удивительно, но факт! Для этого, лучше всего воспользоваться помощью опытного юридического работника, который сможет доказать тот факт, что определенного рода преступление, он совершил подозреваемый гражданин нельзя квалифицировать по действующим нормам и правилам законодательства нашей страны, как мошеннические действия.

При совершении мошенничества путем самочинного обыска обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного "протокола обыска", даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых" оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию.

При использовании преступниками автомашины задаются вопросы о её марке, модели, цвете, государственном номерном знаке, иных признаках, важных для ее поиска. Тщательно описывается имущество, врученное потерпевшим мошеннику.

Удивительно, но факт! О факте и приметах мошенников ориентируется личный состав органа внутренних дел; ориентировка передается в соседние подразделения и руководству УМВД России по территориальным районам.

Важно, также изложить содержание всех разговоров, которые мошенники вели с потерпевшим, окружающими их лицами и между собой. Содержание разговоров, особенности речи и поведения преступников могут указывать на их образование, профессию, семейное положение и другие важные признаки. Использование воровского жаргона, наличие татуировок определенного содержания дают основания для выдвижения версии о принадлежности их к кругу преступников-рецидивистов.

В ходе допроса потерпевшего выясняются детали его собственного поведения.

Общее понятие

Неблаговидное поведение потерпевшего, его жадность, стремление обойти закон в целях наживы, излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям нередко облегчают задачу мошенникам, а умолчание об этих обстоятельствах на допросе затрудняет раскрытие и расследование преступления. Иногда потерпевшие пытаются сами отыскать мошенников и свести с ними счеты. Этих лиц следует предупредить о недопустимости таких попыток, необходимо тщательно проинструктировать потерпевшего, как ему надлежит действовать в случае неожиданной встречи с обманщиком.

Удивительно, но факт! В последующем в целях идентификации может быть назначена фоноскопическая экспертиза, которая позволит определить принадлежность, зафиксированной на фонограмме речи, конкретному лицу.

По многим из этих дел имеется большое количество потерпевших десятки тысяч. На каждого из них надо оформлять минимум четыре процессуальных документа: Кроме того, к делу необходимо приобщать копию контракта или иного документа, регламентировавшего отношения между потерпевшим и фирмой. Тактика допроса свидетелей во многом совпадает с допросом потерпевших.

Удивительно, но факт! В случае совершения мошенничеств в кредитно-финансовой сфере, кроме изложенных выше, могут быть назначены судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая экспертизы.

При допросах материально-ответственных лиц следует выяснить, в каких финансовых, коммерческих, транспортных и иных документах могли быть отражены обстоятельства той или иной мошеннической операции, чтобы впоследствии произвести осмотр и выемку таких документов. Выясняется также, в каких банках, акционерных обществах , иных коммерческих структурах могут находиться средства мошеннической конторы, на которые следует обратить взыскание ущерба или которые предстоит конфисковать.

Важно установить, известны ли допрашиваемому другие обманутые мошенником лица заказчики, клиенты и т. Тактика допроса подозреваемого в мошенничестве во многом зависит от способа и других обстоятельств преступления , изложенных при рассмотрении криминалистической характеристики. Так, при допросе задержанного с поличным карточного мошенника, продавца поддельных железнодорожных или лотерейных билетов, гадалки, продавца чужих квартир, лиц, действовавших под видом сотрудников милиции, налоговой инспекции др.

Подробно выясняются также данные о личности задержанного: Если допрашиваемый признается в мошенничестве, задаются вопросы о способе его действий, использованных уловках, о соучастниках, о ценностях, которыми ему удалось завладеть, о месте их нахождения, о поведении потерпевшего. Одна из задач допроса — установление ранее совершенных других мошенничеств.

Навигация по записям

В случае отрицания причастности подозреваемому задаются вопросы о том, где он был и что делал в тот момент, о котором говорит потерпевший; кто может подтвердить его алиби, если таковое выдвигается. Затем предъявляются доказательства , изобличающие подозреваемого: Весьма сложен допрос лица, задержанного спустя длительное время после совершения преступления либо когда мошеннические действия носили длительный характер.

Прокурор примет ваше обращение и инициирует проверку указанного отделения полиции. Вы также можете обручиться поддержкой адвоката, который проследит за соблюдением ваших прав и обязанностей полицейскими. Инициировать возбуждение уголовного дела могут и сами работники правоохранительных органов без письменного обращения гражданина.

Удивительно, но факт! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию.

Это возможно при определении ими самими сведений об афере из источников оперативно розысканных мероприятий или обнаружившимися в процессе расследование других дел. Работник, обнаруживший факт мошенничества, должен составить рапорт о случившемся, а прокурор, изучив документ, выносит постановление возбудить производство по факту мошенничества.

Удивительно, но факт! Особо выделяется обстановка совершения мошенничества, когда потерпевший некоторое время, иногда довольно значительное, общается с мошенником в спокойной обстановке.

Срок расследования по факту мошенничества длится от двух месяцев до 1 года. Завести дело по статье УК РФ Мошенничество могут за разнообразные действия, которые непосредственно направлены на хищение чужого имущества.

Похожие статьи

Эти действия могут быть совершены одним человеком или же группой лиц по сговору от этого в некоторой степени зависеть будет тяжесть наказания, если вина будет доказана в суде. На стадии заблаговременной проверки надобно исполнить огромный объем мероприятий лицу, изготавливаемому дознание, в связи с чем. Пострадавший в данном случае теряет интерес к последующему участию в следственных действиях и суда, что сказывается на возможностях возбуждения дела негативно.

Если у граждан нашей страны возникают различного вида проблемы и трудности с законом и их обвиняют в мошенничестве, тогда помощь опытного и грамотного специалиста здесь будет обязательной по сути. Консультация адвоката поможет вам разобраться в сложившейся ситуации и предпринять самые оптимальные и верные действия, которые помогут вам доказать вашу непричастность к различным правонарушениям или же преступления где вас непосредственно обвиняют органы правопорядка.

Рекомендуем к прочтению! алименты на одного ребенка и жену

Адвокат имеет необходимые знания и опыт работы по данным вопросам, поэтому его помощь очень нужна для положительного исхода дела. Невозможно возвести обвинение лишь на словах и объяснениях лиц, от того что они не предупреждены об уголовной ответственности за личные высказывания, а также рассказывают все только по индивидуальной и строго личной инициативе.

При этом огромная вероятность того, что в будущем лица могут уведомлять вовсе иную информацию, когда речь идет теснее о допросе и ответственности за сказанное.



Читайте также:

  • Центр оформления сделок с недвижимостью фора
  • Договор купли продажи земельного участка с несовершеннолетним образец
  • Консультация юриста